- Главная
- Перечень услуг
- I&C REPUTATION
- Управление комплаенс-рисками: статус PEP, санкции, источники капитала
- Экспресс-проверка
- Личное досье
- Международный комплаенс
- Риск-комплаенс
- Финансовый комплаенс
- Проверка World-Check
- Проверка Dow Jones
- Compliance
- PEP
- Проверка статуса PEP
- Санкционные списки
- Анализ риск-факторов
- Источники происхождения денег
- Международные банки
- Миграционные организации
Статус PEP, санкции: экспресс-анализ досье
На сегодняшний день Российская Федерация является рекордсменом по количеству введенных против страны и ее граждан санкций. Различного рода ограничения со стороны иностранных государств оказали влияние на многие сферы жизни бизнеса и частных лиц. В первую очередь, такие ограничения сказываются на ведении экономической деятельности: взаимодействие с финансовыми организациями, обеспечение международных расчетов и распоряжение активами.
Специалисты группы BLCONS GROUP разработали пакет услуг, направленных на решение обозначенных вопросов.
Обращаем внимание, что команда BLCONS GROUP считает большинство действий со стороны международных финансовых организаций, направленных на ограничение права пользования активами, противоречащими основным принципам международного права, таким как неприкосновенность частной собственности, презумпция невиновности, недискриминация по национальному и иному признаку, свобода инвестирования и получение причитающегося от эмитента дохода, принципам определенности отношений экономических субъектов и устойчивости контрактных обязательств. Мы выражаем свою полную готовность помогать лицам, которые столкнулись с подобными ограничениями, используя весь человеческий, профессиональный и временной потенциал нашей команды.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМПЛАЕНС
WORLD-CHECK, DOW JONES, LEXIS-NEXIS и другие источники…
При оценке рисков работы с частным лицом западные банки / финансовые и миграционные организации анализируют сведения из различных источников:
- санкционные списки;
- списки профилей PEPS (Politically Exposed Persons);
- бюро кредитных историй;
- исполнительное производство;
- открытые источники;
- специализированные базы управления рисками.
Наша конечная цель: подтвердить добросовестность и положительную репутацию, а также оспорить и исключить негативную информацию о заинтересованном лице.
Для начала нужно взглянуть на Вас глазами международного банка: мы проведем экспресс-анализ Вашего досье.
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ: RISK-COMPLIANCE
Мы проведем экспресс-диагностику и подготовим детальный отчет, который будет включать анализ следующих риск-факторов:
- Статус PEP (Politically Exposed Persons).
- Санкционные связи.
- Источники происхождения денежных средств.
- Иные существенные факты (банкротство, факты наличия судимости, связи с террористической и экстремисткой деятельностью, судебное делопроизводство и пр.).
- Репутация (цифровой профиль).
Вы получите детальный отчет с ключевой информацией, влияющей на процесс прохождения комплаенса
СТАТУС PEP: ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?
Статус Politically exposed person (PEP) означает принадлежность к группе лиц, играющих значимую общественную роль как внутри той или иной страны, так и на международном уровне.
Лица категории PEP, рассматриваются как представляющие повышенный риск потенциального участия во взяточничестве и коррупции в силу своего положения и влияния.
WORLD–CHECK
WORLD-CHECK – база данных политически значимых лиц (PEP), лиц и организаций с повышенным риском, используемая по всему миру для выявления и управления финансовыми, нормативными и репутационными рисками.
DOW JONES
Сервис Risk & Compliance – глобальный поставщик данных о регуляторных и репутационных рисках; данных о действующих по всему миру санкционных списках.
Наши юристы дадут рекомендации по снижению каждого из риск-фактора, выделенных в ходе проведения экспресс-проверки.
В ходе анализа мы детально учитываем специфику российской юрисдикции: нормы действующего законодательства, рекомендации со стороны регуляторов, опыт наших клиентов.
При проведении проверки информации мы также учитываем принадлежность к категории публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близкого окружения.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Отсутствие рисков нарушения конфиденциальности: мы не только соблюдаем все требования соглашение о конфиденциальности – мы также организуем техническую защиту конфиденциальной информации.
WORLD-CHECK, статус PEP и санкции: запрос на экспресс-проверку
Воспользуйтесь формой заявки на услугу ниже и направьте нам запрос или оставьте контакты. Профильный специалист свяжется с вами…
Артем Сухоплюев
Вы также можете связаться со мной напрямую по почте manager@blcons.com или оставив заявку на обратный звонок у нашего офис-менеджера по телефону +7 (812) 575-84-00. До связи!