- Главная
- Перечень услуг
- I&C REPUTATION
- Получение персональной лицензии на распоряжение активами EUROCLEAR / CLEARSTREAM
Получение персональной лицензии на распоряжение активами EUROCLEAR / CLEARSTREAM
В настоящее время политика, связанная с обслуживанием в международных банках и иных финансовых организациях, существенно поменялась. Ужесточение compliance-процедур стало общераспространенной практикой не только для российских, но и для иных граждан. Все чаще наблюдаются случаи затруднительного прохождения проверок, крайней формой которых являются необоснованные требования финансовых учреждений о выводе денежных средств и финансовых активов, закрытие счетов, приостановка обслуживания, блокировка активов.
Специалисты группы BLCONS GROUP разработали пакет услуг, направленных на решение обозначенных вопросов.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
ПОРТФОЛИО BLCONS GROUP: положительные решения о выдаче лицензии и четкое понимание нюансов подготовки заявления…
Разблокирование активов, учитываемых в европейских депозитариях EUROCLEAR / CLEARSTREAM, возможно на основании персональной лицензии, полученной владельцем активов от Казначейства Бельгии или Люксембурга.
Условия для получения персональной лицензии:
- наличие заблокированных финансовых активов по состоянию на 03.06.2022;
- отсутствие данных заявителя в санкционных списках.
Услуга предоставляется следующим физическим лицам:
- имеют двойное / второе гражданство, ВНЖ / ПМЖ других стран и иные основания для нахождения за пределами России;
- имеют счет в банке в пределах Евросоюза и иных юрисдикциях (за исключением офшорных и признанных в ЕС ненадежными) или возможность открытия такого счета.
Наша конечная цель: получение персональной лицензии для распоряжения финансовыми активами (ценными бумагами и / или денежными средствами, выплаченными эмитентами ценных бумаг), заблокированными международными депозитариями EUROCLEAR / CLEARSTREAM.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Приоритетным условием работы BLCONS GROUP признается соблюдение конфиденциальности получаемой и передаваемой информации и документов при проведении переговоров, установлении правоотношений, оказании услуг, реализации проектов, осуществлении прав и исполнении обязательств в рамках заключенных договоров и соглашений. Соглашение о конфиденциальности является неотъемлемой частью настоящего предложения.
ЭКСПЕРТИЗА
В команде работают высококвалифицированные специалисты: юристы, адвокаты, аттестованные аудиторы, в том числе имеющие дипломы АССА по МСФО, финансовые и налоговые консультанты, специалисты по бухгалтерскому и налоговому учетам.
Это позволяет всесторонне решать задачи наших клиентов как на тактическом, так и на стратегическом уровнях. Стандарты качества оказания услуг и клиентского сервиса BLCONS GROUP соответствуют международным и российским стандартам.
BLCONS GROUP имеет 20-летний опыт работы и безупречную деловую репутацию в профессиональной среде, которая основывается на успешном опыте юридической поддержки, защиты интересов в суде, сопровождении налоговых проверок, внесудебного и судебного оспаривания решений надзорных органов, подготовки документации по контролируемым сделкам и налоговому консультированию, оказанию аудиторских услуг, сопровождению проектов, связанных с постановкой учета и подготовкой отчетности по МСФО. Основной портфель клиентов группы – это крупные международные и российские компании, а также собственники и топ-менеджеры таких компаний.
Этапы взаимодействия по разблокировке активов в EUROCLEAR / CLEARSTEAM
Мы оказываем содействие в процессе сбора документов, приобщаемых к заявлению, а также осуществляем прямое взаимодействие с соответствующими Казначейством и международным депозитарием.
Получение информации о лице и структуре активов с целью определения перспективы сотрудничества.
Проверка на предмет включения лица в санкционные списки, проверка статуса РЕР. Анализ добросовестности и бесспорности владения активами.
Выработка оптимального решения: определение перечня документов, необходимых для подготовки заявления в EUROCLEAR / CLEARSTREAM.
Сбор документов, в том числе их нотариальное заверение и перевод. Визирование финального пакета документов для обращения в Казначейство Бельгии с заявлением о выдаче персональной лицензии.
Подача документов в Казначейство Бельгии, сопровождение процесса рассмотрения заявления.
Получение персональной лицензии в отношении активов Заказчика.
Получение персональной лицензии на распоряжение активами
Воспользуйтесь формой заявки на услугу ниже и направьте нам запрос или оставьте контакты. Профильный специалист свяжется с вами…

Артем Сухоплюев
Вы также можете связаться со мной напрямую по почте manager@blcons.com или оставив заявку на обратный звонок у нашего офис-менеджера по телефону +7 (812) 575-84-00. До связи!