- Главная
- Перечень услуг
- I&C REPUTATION
IMPROVING AND CONFIRMATION OF REPUTATION
I&C REPUTATION – комплекс услуг, направленный на повышение доверия к деловой репутации, минимизацию репутационных рисков и подтверждение источников капитала.
В настоящее время политика, связанная с обслуживанием в международных банках и иных финансовых организациях, существенно поменялась. Ужесточение compliance-процедур стало общераспространенной практикой не только для российских, но и для иных граждан.
Все чаще наблюдаются случаи затруднительного прохождения проверок, крайней формой которых являются необоснованные требования финансовых учреждений о выводе денежных средств и финансовых активов, закрытие счетов, приостановка обслуживания, блокировка активов.
Специалисты группы BLCONS GROUP разработали пакет услуг, направленных на решение обозначенных вопросов.
Мы проведем экспресс-диагностику и Вы получите детальный отчет с ключевой информацией, влияющей на процесс прохождения комплаенса. Юристы BLCONS GROUP дадут рекомендации по снижению каждого из риск-фактора, выделенных в ходе проведения экспресс-проверки.
Разблокирование активов, учитываемых в европейских депозитариях EUROCLEAR / CLEARSTREAM, возможно на основании персональной лицензии, полученной владельцем активов от Казначейства Бельгии или Люксембурга.
Особенностью процесса разморозки активов является высокая степень правовой неопределенности многих требований и условий, которые предъявляются компетентными ведомствами. Именно поэтому юридическая поддержка в подобных делах повышает шансы на положительный результат.
Специалисты BLCONS GROUP осуществляют полное сопровождение процессов подготовки и перевода документов, организации поездки, взаимодействия с государственными органами Сербии и финансовыми организациями.
Гарант – это самостоятельный участник процедуры разблокировки активов в EUROCLEAR, он выступает на стороне заявителя перед Казначейством Бельгии, принимающим решение о выдаче персональной лицензии. В силу своей независимости и компетенции гарант подтверждает ряд обстоятельств, которые являются обязательными условиями для соблюдения требований о разблокировке.
Календарь мероприятий

Открытое заседание ТПП РФ по налоговым рискам
ТПП РФ проведет открытое заседание рабочей группы по налоговым рискам по теме: «Новые правила налогообложения, финансовая прозрачность и стандарт добросовестности». Проведет заседание руководитель группы, генеральный директор BLCONS GROUP Мария Стригалева. Подробнее о мероприятии / регистрация…
- Москва, ТПП РФ
- 10:00 МСК
- 2 часа
- Очно + онлайн-трансляция
О Группе BLCONS
BLCONS GROUP имеет 20-летний опыт работы и безупречную деловую репутацию, которая основывается на успешном опыте юридической поддержки, защиты интересов в суде, сопровождении налоговых проверок, оспаривания решений надзорных органов, подготовки документации по контролируемым сделкам и налоговому консультированию, оказанию аудиторских услуг, сопровождению проектов, связанных с постановкой учета и подготовкой отчетности по МСФО.
В команде Группы работают ВКС специалисты: юристы, адвокаты, аттестованные аудиторы, в том числе имеющие дипломы по международной финансовой отчетности, налоговые консультанты. Мы решаем задачи наших клиентов как на тактическом, так и на стратегическом уровнях.



































