- Главная
- Перечень услуг
- I&C REPUTATION
Получение выплат по еврооблигациям
Репутационный комплаенс
Подтверждение происхождения капитала
IMPROVING AND CONFIRMATION OF REPUTATION
I&C REPUTATION – комплекс услуг, направленный на повышение доверия к деловой репутации, минимизацию репутационных рисков и подтверждение источников капитала.
В настоящее время политика, связанная с обслуживанием в международных банках и иных финансовых организациях, существенно поменялась. Ужесточение compliance-процедур стало общераспространенной практикой не только для российских, но и для иных граждан.
Все чаще наблюдаются случаи затруднительного прохождения проверок, крайней формой которых являются необоснованные требования финансовых учреждений о выводе денежных средств и финансовых активов, закрытие счетов, приостановка обслуживания, блокировка активов.
Специалисты группы BLCONS GROUP разработали пакет услуг, направленных на решение обозначенных вопросов.
Мы проведем экспресс-диагностику и Вы получите детальный отчет с ключевой информацией, влияющей на процесс прохождения комплаенса. Юристы BLCONS GROUP дадут рекомендации по снижению каждого из риск-фактора, выделенных в ходе проведения экспресс-проверки.
Разблокирование активов, учитываемых в европейских депозитариях EUROCLEAR / CLEARSTREAM, возможно на основании персональной лицензии, полученной владельцем активов от Казначейства Бельгии или Люксембурга.
Особенностью процесса разморозки активов является высокая степень правовой неопределенности многих требований и условий, которые предъявляются компетентными ведомствами. Именно поэтому юридическая поддержка в подобных делах повышает шансы на положительный результат.
