Можно выделить две схемы таких мошеннических действий. Первая – злоумышленники, используя подложные документы действующей организации, обращаются в банк за открытием расчетного счета от имени этой организации, доступ к нему имеют только злоумышленники, которые от имени предприятия принимают авансы. Второй вариант заключается в том, что злоумышленники создают «организацию-клон». Такая компания копирует название (фирменное наименование) настоящей, действующей организации. Отличие в реквизитах заключается в ИНН и ОГРН, что позволяет злоумышленникам, пользуясь невнимательностью плательщиков, имитировать реальную действующую организацию.
Иван Пирогов, юрисконсульт BLCONS GROUP, о случаях мошенничества на примере кейса Орского завода нефтяного оборудования.
Статья для MashNews (источник публикации): https://mashnews.ru.