- Главная
- Перечень услуг
- I&C REPUTATION
- Управление комплаенс-рисками: статус PEP, санкции, источники капитала
Статус PEP, санкции: экспресс-анализ досье
Российская Федерация сегодня сталкивается с беспрецедентным количеством санкций. Они введены как против страны, так и против граждан. Эти ограничения со стороны иностранных государств серьезно влияют на многие аспекты бизнеса и повседневной жизни частных лиц. Прежде всего они затрудняют экономическую деятельность: взаимодействие с зарубежными финансовыми организациями, проведение международных расчетов и управление активами.
Специалисты BLCONS GROUP предлагают комплекс профессиональных услуг для решения этих сложных вопросов.
Обращаем внимание, что команда BLCONS GROUP считает большинство действий со стороны международных финансовых организаций, направленных на ограничение права пользования активами, противоречащими основным принципам международного права, таким как неприкосновенность частной собственности, презумпция невиновности, недискриминация по национальному и иному признаку, свобода инвестирования и получение причитающегося от эмитента дохода, принципам определенности отношений экономических субъектов и устойчивости контрактных обязательств. Мы выражаем свою полную готовность помогать лицам, которые столкнулись с подобными ограничениями, используя весь человеческий, профессиональный и временной потенциал нашей команды.
Международный комплаенс: взгляд глазами зарубежных партнеров
Для оценки рисков обслуживания частного лица иностранные банки, финансовые и миграционные учреждения тщательно анализируют информацию из множества источников. В частности, осуществляется обязательная проверка в следующих базах данных:
- санкционные списки;
- бюро кредитных историй.
- списки профилей (статуса) PEP (расшифровывается как POLITICALLY EXPOSED PERSONS);
- информационная система по исполнительным производствам;
- специализированные сервисы для анализа и управления рисками;
- другие открытые источники.
Наша цель — через тщательную проверку подтвердить вашу личную добросовестность и безупречную репутацию либо оспорить и добиться исключения любой негативной информации в базах данных, включая санкционные списки.
Начинаем с того, что предлагаем клиенту увидеть себя с точки зрения международного банка и проводим экспресс-анализ его досье.
Оценка рисков: RISK-COMPLIANCE
Мы выполним быструю диагностику и составим подробный отчет по итогам. В нем будут отражены результаты анализа ключевых факторов риска:
- ваш статус PEP;
- имеющиеся санкционные связи (проверка в санкционном списке);
- источники денежных средств;
- иные факты, которые влияют на репутацию (банкротство, наличие судимости, участие в террористической и экстремистской деятельности, судебные разбирательства и т. п.);
- личный цифровой профиль.
Вы получите детальное описание проблем и слабых мест, которые могут иметь значение для успешного прохождения комплаенса.
Статус PEP: что он означает?
Показывает принадлежность к общественно значимой группе лиц. Эту роль они могут играть как внутри какой-то определенной страны, так и на мировом уровне. Все, кто обладает статусом PEP, признаются источниками повышенного риска в силу своего влияния и положения. Их рассматривают как возможных участников дел о коррупции и взяточничестве.
Инструменты для проверки
WORLD-CHECK
Глобальная база данных, которая содержит информацию о политически значимых лицах и компаниях со статусом PEP. Она используется пользователями во всем мире, чтобы выявлять и управлять нормативными, финансовыми и репутационными рисками.
DOW JONES Risk & Compliance
Ведущая международная информационная система, где аккумулируется информация о регуляторных или репутационных рисках. Здесь же можно провести проверку нахождения в актуальных санкционных списках по всему миру.
Наши юристы дают конкретные рекомендации по снижению каждого из подтвержденных риск-факторов. Обязательно учитывается специфика российской юрисдикции, в том числе нормы федерального законодательства, рекомендации регуляторов и прошлый опыт оказания аналогичных услуг. Тщательно проверяется принадлежность к ПДЛ (публичным должностным лицам) как самих клиентов, так и их ближайшего окружения.
Конфиденциальность — наш приоритет
Мы гарантируем сохранность личной и финансовой информации. Для этого строго соблюдаем соглашение о конфиденциальности и используем передовые технические решения для надежной защиты чувствительных данных.
WORLD-CHECK, статус PEP и санкции: запрос на экспресс-проверку
Воспользуйтесь формой заявки на услугу ниже и направьте нам запрос или оставьте контакты. Профильный специалист свяжется с вами…

Мария Стригалева
Вы также можете связаться со мной напрямую по почте manager@blcons.com или оставив заявку на обратный звонок у нашего офис-менеджера по телефону +7 (812) 575-84-00. До связи!


























