Услуги BLCONS GROUP
  • Выявление рисков
  • Проверка контрагента
  • Customer Due Diligence
  • Defense file
  • Совершение сделки
  • Внутренний контроль
  • Выбор контрагента
  • Положительная репутация
  • Анализ ситуации
  • Минимизация потерь
  • Подтверждение должной осмотрительности

Цены от 40 000 руб.

Проверка контрагента

Любая компания заключает сделки с разными категориями контрагентов (поставщиками, подрядчиками и исполнителями, покупателями и заказчиками), число которых может достигать десятки, сотни, тысячи. Сотрудничество с сомнительными и ненадежными партнерами неизбежно влечет финансовые потери, причем в условиях кризиса или компании эти риски становятся максимальными.

В связи с этим внедрение на предприятии процедуры проверки контрагента (Customer Due Diligence – CDD) является не только целесообразной мерой, но и важным элементом внутреннего контроля. Результаты мониторинга и причины (обоснование) выбора делового партнера следует документировать. Сформированное досье проверки, объединяющее доказательства благонадежности контрагента и экономическую целесообразность сотрудничества, принято называть «Defense file».

Получите экспертную консультацию для Вашей компании

Что Вы получаете?

Результат оказания услуги по проверке контрагентов

При разработке системы Customer Due Diligence юристы BLCONS GROUP готовят сводный отчет и проект внутреннего регламента по проверке и мониторингу контрагентов. Документ учитывает масштабы компании, специфику бизнес-процессов и квалификацию персонала. В комплект также входит пакет типовой документации, позволяющий стандартизировать обязательные процедуры контроля и аргументированно обосновать выбор каждого делового партнера.

Если возникла необходимость обосновать выбор контрагента, а имеющиеся материалы проверки не содержат достаточных доказательств должной осмотрительности, эксперты BLCONS GROUP проведут детальный анализ ситуации. На основе полученных данных мы предоставим рекомендации по снижению налоговых рисков и защите позиции компании перед проверяющими инстанциями.

ПОЧЕМУ МЫ?

icon

В среднем мы сотрудничаем с нашими клиентами более 8 лет!

Компания может сама выполнить проверку контрагента, используя различные платные сервисы или открытые источники в сети Интернет (например, сайты государственных органов). Но стоит иметь в виду, что законодательно ни содержание самого термина «должная осмотрительность», ни перечень необходимых мероприятий и документов не определены. А потому высок риск упустить что-то важное или не обеспечить достаточных доказательств разумного поведения.

Чтобы этого не произошло, BLCONS GROUP рекомендует привлекать налогового консультанта и квалифицированного юриста для разработки системы Customer Due Diligence. Она определит оптимальный регламент проверки контрагента, исчерпывающий перечень собираемых сведений и состав документов, подлежащих хранению в «Defense file». Необходимо помнить, что такая документация должна подтверждать:

  • действия по сбору (получению), проверке, мониторингу и анализу данных;
  • порядок принятия решения о выборе контрагента;
  • обоснование такого решения;
  • дифференцирование процедур проверки в зависимости от масштаба сделки и уровня сопутствующих рисков

ЗАЩИТА ПОЗИЦИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА

В судебных спорах с налоговыми органами решающим фактором становится не просто факт сбора справок, а достаточность доказательств осмотрительности бизнеса. Даже если инспекторы указывают на сомнительные признаки партнера, задача бизнеса — юридически доказать, что компанией была проведена всесторонняя и достаточная проверка контрагента.

Когда стандартная проверка не дает исчерпывающих аргументов в пользу выбора конкретного контрагента, а со стороны налоговой инспекции возникли вопросы к сделке, юристы BLCONS GROUP проведут детальный анализ ситуации. Мы поможем собрать недостающие подтверждающие сведения и сформировать рекомендации по усилению вашего «Defense file».

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА

Период оказания услуги зависит от поставленных задач и может составлять:

  • При разработке системы Customer Due Diligence: от 2 до 4 недель.
  • При проверке, оценке, мониторинге конкретного контрагента: до 1 недели.

    ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЕ

    В деловой практике, во многом в связи с многочисленными налоговыми спорами, возложение на компанию обязанности проверять своих контрагентов и нести ответственность, в случае недобросовестности последних, принято относить к разумной (должной) осмотрительности.

    Но несмотря на то, что данное понятие, как правило, ассоциируется с запросами налоговиков, оценка действий лиц, принимающих решение о заключении договора с конкретным контрагентом, проводится также при разрешении иных споров – корпоративных, о привлечении к субсидиарной ответственности или взыскании убытков в отношении руководителей, топ-менеджеров.

    CUSTOMER DUE DILIGENCE

    Большинство критериев оценки проявления разумного поведения при выборе контрагента определены в налоговых спорах или делах о банкротстве. Правовые позиции судов в отношении таких критериев с каждым годов дополняются. В широком смысле под проявлением должной осмотрительности и осторожности понимается использование всех доступных средств для получения и проверки информации о контрагенте.

    Таким образом, процедуры Customer Due Diligence:

    • помогают выявить неблагонадежного партнера перед совершением сделки и предотвратить причинение предприятию убытков;
    • являются доказательством разумного поведения при выборе контрагента и отсутствия умысла на получение необоснованной налоговой или личной выгоды в случае претензий налоговых и иных контролирующих органов, ревизионных комиссий, арбитражного управляющего и т.д.
    «Только плюсы»

    Подтверждение должной осмотрительности

    Подтверждение должной осмотрительности и регулярный мониторинг деловой среды не только минимизирует финансовые потери, но поддерживает положительную репутацию компании, снижает налоговые, уголовные, коррупционные, санкционные риски. Поэтому руководителю, собственнику, топ-менеджерам особое внимание следует уделять вопросам функционирования системы проверки контрагентов, обеспечив обязательное документирование аналитических данных и обоснованности каждого управленческого решения.

    Процедуры и объем документации могут отличаться в зависимости от вида, масштаба и иных характеристик сделок, например:

    • заключение договора с новым или непроверенным ранее контрагентом;
    • заключение крупной или нетипичной сделки;
    • подписание договора на существенную для компании сумму или объем поставляемой продукции;
    • заключение контракта, в котором предусматриваются специфические требования и т.п.
    Оставить заявку

    Подтверждение должной осмотрительности: запрос на проверку контрагента

    Воспользуйтесь формой заявки на услугу ниже и направьте нам запрос или оставьте контакты. Профильный специалист свяжется с вами…

      Ваши ФИО (обязательно)

      Ваш Email (обязательно)

      Ваш телефон (обязательно)

      Ваша организация (обязательно)

      Ваше сообщение

      (пользовательское соглашение).

      cta
      andrey-avatar

      Контактное лицо

      Senior Legal Adviser
      Андрей Березняк

      Вы также можете связаться со мной напрямую по почте manager@blcons.com или оставив заявку на обратный звонок у нашего офис-менеджера по телефону +7 (812) 575-84-00. До связи!

      Ознакомьтесь с другими услугами BLCONS GROUP!

      Преимущества

      25+

      Лет успешной защиты интересов бизнеса

      8+

      Лет в среднем мы работаем с нашими клиентами

      ТОП-5

      В рейтинге консалтинговых компаний России Motton Pik

      ТОП-7

      В рейтинге аудиторских организаций журнала «Аудит»

      Состоим в СРО «Содружество»

      Членство в Институте профессиональных бухгалтеров

      Членство в Палате налоговых консультантов

      Членство в Аудиторской палате Санкт-Петербурга

      Отзывы клиентов

      Нам доверяют

      Мы в СМИ

      Получить консультацию +7 (812) 575-84-00